A Polícia Federal desencadeou nesta quinta-feira (02/10) a Operação VELHACO para desmontar um grupo criminoso suspeito de obter empréstimos consignados na Caixa Econômica Federal usando documentos falsificados. A investigação começou após comunicações internas da própria estatal sobre contratos firmados em nome de terceiros.
Conforme a PF, depois que os valores eram liberados, os suspeitos dispersavam o dinheiro para diversas contas, numa tentativa de embaralhar o rastreio. O prejuízo à Caixa é calculado em mais de R$ 800 mil.
Cumprimento de ordens judiciais
Foram executados 3 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão em cinco estados: Tocantins, Maranhão, Pará, Goiás e Santa Catarina. As medidas foram autorizadas pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Araguaína/TO.
Tipos penais apurados
Os investigados podem responder por:
- Falsificação de documento público;
- Estelionato qualificado;
- Organização criminosa;
- Lavagem de dinheiro.
Somadas, as penas podem ultrapassar 29 anos de reclusão.
Próximos passos
A PF vai periciar aparelhos eletrônicos, examinar fluxos bancários e confrontar provas documentais para definir o papel de cada envolvido. O procedimento corre sob sigilo e a corporação mantém abertos seus canais de denúncia.